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犯罪團(tuán)伙緊盯有資金實(shí)力的投資者，設(shè)定“人設(shè)”、制定“話術(shù)”，由引流團(tuán)隊(duì)帶入群，“資深講師”線上“秀實(shí)力”，“水軍”一旁鼓動(dòng)，一旦受害人上鉤，便火力全開授課“洗腦”，誘使受害人通過(guò)虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據(jù)，卷款走人。不到兩年時(shí)間，一個(gè)上千人的詐騙團(tuán)伙以這樣的手段使全國(guó)500名受害者的1．2億元迅速“蒸發(fā)”。變換手段的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案再度為全社會(huì)敲響反詐警鐘。
平臺(tái)跑路，投資者血本無(wú)歸
2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一條微信好友申請(qǐng)。通過(guò)驗(yàn)證之后，對(duì)方將他拉入了一個(gè)投資群，隨后他根據(jù)群里發(fā)的鏈接轉(zhuǎn)入了一個(gè)網(wǎng)上聊天室。聊天室里一位只能聽(tīng)見(jiàn)聲音不見(jiàn)模樣的講師正侃侃而談。按照講師推薦的股票，方杰小試牛刀，很快小賺了一筆。
一個(gè)月后，正在直播的聊天室里突然跳出一個(gè)交易頁(yè)面。講師帶著幾分不情愿，神秘地講起了“神話幣”，并稱自己已掙了不少，還說(shuō)“神話幣”有位于國(guó)外的度假村項(xiàng)目托底，能夠以幣換房。
過(guò)了幾天，群里有人稱自己已經(jīng)去專門考察過(guò)，并陸續(xù)發(fā)出度假村的照片，這一切都讓方杰對(duì)“神話幣”深信不疑。很快，他便根據(jù)對(duì)方提供的網(wǎng)站下載了交易App，并注冊(cè)了賬戶。
第一次充值，方杰只投了698元。第二天交易App顯示，已經(jīng)獲利100多元。5天后，方杰孤注一擲，再次投入資金近15萬(wàn)元，購(gòu)買了6．8萬(wàn)多個(gè)“神話幣”，看著“神話幣”蹭蹭上漲，方杰心中暗喜，然而兩個(gè)月后，卻發(fā)現(xiàn)App不能再登錄，客服也聯(lián)系不上，才恍然大悟意識(shí)到被騙。
被“神話幣”“下套”的不止方杰一人。四川省達(dá)州市民張麗（化名）也被以類似的方式騙走近14萬(wàn)元。2020年1月至5月，四川省達(dá)州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)這些案件背后是一個(gè)以夏某、孫某光為首的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。
該集團(tuán)先后在境外多地設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，以投資比特幣、“神話幣”等方式詐騙境內(nèi)中國(guó)公民，涉案流水資金高達(dá)4億余元，涉案團(tuán)伙成員近千人。
2020年5月12日至14日，在公安部統(tǒng)一指揮下，四川省公安廳組織3000余名警力，奔赴全國(guó)15個(gè)省區(qū)市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。經(jīng)過(guò)一年多艱苦奮戰(zhàn)，該案共制作證據(jù)卷宗1687卷，移送起訴人員559人，扣押涉案房產(chǎn)、資產(chǎn)等近億元。
一人分飾多角，反向“喊單”、虛假“炒幣”交易榨干投資人
參與本案?jìng)刹榈倪_(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警告訴記者，本案中“導(dǎo)師”誘導(dǎo)投資人購(gòu)買的虛擬貨幣其實(shí)都是虛假交易，“神話幣”更是子虛烏有。
根據(jù)公安部有關(guān)平臺(tái)查詢受害人銀行卡資金流向信息發(fā)現(xiàn)，這些資金全部流入了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙賬戶。
詐騙集團(tuán)是如何一步步得逞的？辦案民警向記者詳述了作案過(guò)程：
該集團(tuán)下設(shè)業(yè)務(wù)部、講師部、行政部、客戶部、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)部，各司其職，管理嚴(yán)密。
集團(tuán)首先對(duì)網(wǎng)上招募來(lái)的業(yè)務(wù)員進(jìn)行分組，每組10人左右，通過(guò)統(tǒng)一的模板、話術(shù)對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn)。每名業(yè)務(wù)員領(lǐng)取5部以上的手機(jī)進(jìn)行“養(yǎng)號(hào)”：一部手機(jī)注冊(cè)一個(gè)微信號(hào)，每個(gè)微信號(hào)分配不同角色，主要包括老師、群助理、“白富美”、股票“小白”、資深股民等。
客戶進(jìn)入群后，業(yè)務(wù)員便一人分飾多角，烘托講師實(shí)力雄厚。待客戶添加講師或講師助理好友后，便被拉進(jìn)另一個(gè)大群。群內(nèi)人員規(guī)模一般100至200人，但真實(shí)客戶只有20至50人，其余全是業(yè)務(wù)員。
完成對(duì)客戶的第一波“洗腦”后，第二階段便是開通直播間進(jìn)行授課。團(tuán)伙人員繼續(xù)按照既定的話術(shù)夸贊講師，并透露跟著講師炒股賺錢的信息。隨后，講師會(huì)推出比特幣或“神話幣”產(chǎn)品，宣揚(yáng)目前正是虛擬貨幣的絕佳投資機(jī)會(huì)，團(tuán)伙人員也一擁而上通過(guò)虛假話術(shù)跟風(fēng)。
上鉤的客戶在犯罪團(tuán)伙指定的交易平臺(tái)登錄后，選擇入金通道。這些入金通道全部為私人賬戶，客服確認(rèn)后，為客戶在平臺(tái)充值相應(yīng)金額。
接下來(lái)的炒幣過(guò)程由講師“喊單”完成，即由講師決定買賣的價(jià)位和時(shí)間。對(duì)于購(gòu)買比特幣的客戶，受害人通過(guò)App看到的漲升曲線與比特幣實(shí)盤有幾秒鐘的時(shí)間差，犯罪嫌疑人以反向“喊單”的方式讓客戶誤以為是正常的投資虧損；對(duì)于購(gòu)買“神話幣”的客戶，犯罪嫌疑人則任意操控?cái)?shù)據(jù)，并以180天的“鎖倉(cāng)期”為由，限制客戶出金。
待犯罪集團(tuán)完成資金占有后便關(guān)閉交易平臺(tái)，收回所有工作手機(jī)，毀滅所有手機(jī)數(shù)據(jù)，人間蒸發(fā)。
打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全民參與構(gòu)建反詐新格局
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新、技術(shù)手段升級(jí)，呈現(xiàn)周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、多手段疊加、跨平臺(tái)實(shí)施等特點(diǎn)。受害對(duì)象已逐漸從老年人向中青年群體轉(zhuǎn)移。特別是以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新興概念為噱頭的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙更是讓許多人防不勝防。為了逃避打擊，詐騙團(tuán)伙將窩點(diǎn)設(shè)于境外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招募業(yè)務(wù)員，一些人不明就里，最終淪為共犯。
辦案民警介紹，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社會(huì)的大學(xué)生，沖著沒(méi)有門檻的入職條件和比同類型公司高幾百元的底薪，誤入歧途當(dāng)起了“業(yè)務(wù)員”。
辦案民警表示，治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，一方面應(yīng)繼續(xù)深入開展“斷流行動(dòng)”，嚴(yán)厲打擊蛇頭和偷越國(guó)（邊）境人員，切斷偷渡通道。另一方面，要繼續(xù)加大對(duì)販賣銀行卡、電話卡、個(gè)人身份信息的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈的治理，深入開展“斷卡行動(dòng)”，從源頭上鏟除電信詐騙的滋生土壤。同時(shí)，還要加大宣傳力度，使反詐宣傳更加深入人心，各地各部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)履職，形成全民參與的反詐格局。
近年來(lái)，傳統(tǒng)犯罪加速向網(wǎng)上蔓延變異，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型犯罪快速上升。網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)一經(jīng)出現(xiàn)，利用其實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙就立即產(chǎn)生。對(duì)此，必須增強(qiáng)打擊治理的預(yù)見(jiàn)性，加緊技術(shù)反制、及時(shí)開展宣傳防范，構(gòu)建多領(lǐng)域、全方位、立體化的打擊治理格局。
防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，除了政法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊犯罪、各部門合力筑牢“反詐防火墻”之外，公民個(gè)人還應(yīng)時(shí)刻牢記“天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐”，樹立正確的價(jià)值觀、財(cái)富觀。任詐騙手段改頭換面、不斷翻陳出新，不輕信、不轉(zhuǎn)款才是抵御詐騙的根本。(新華社記者 吳光于、熊豐、王曦) (新華社)
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